近日，最高人民檢察院發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例。這些案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險(xiǎn)等主要金融業(yè)務(wù)，表現(xiàn)形式雖各有差異，但實(shí)質(zhì)上都是犯罪分子將傳統(tǒng)詐騙犯罪包裝在各種金融產(chǎn)品、金融服務(wù)、金融平臺(tái)之下，披著“投資”的外衣行詐騙之實(shí)。

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，希望通過(guò)以案釋法提醒廣大金融投資者，加強(qiáng)金融知識(shí)學(xué)習(xí)，不盲目相信他人的營(yíng)銷(xiāo)推介；堅(jiān)持理性投資，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的投資項(xiàng)目；選擇正規(guī)的投資公司和渠道，警惕各類(lèi)社交平臺(tái)的推薦活動(dòng)等。

本期為大家?guī)?lái)的是鄭某等人假冒基金公司網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

【基本案情】

2017年起，鄭某伙同周某坤等人搭建“德金國(guó)際”“中輝國(guó)際”等虛假基金交易平臺(tái)，仿照正規(guī)基金平臺(tái)，設(shè)置了基金產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)、支付提現(xiàn)、客服投訴等全部功能，但平臺(tái)實(shí)際上不能進(jìn)行任何基金投資活動(dòng)，鄭某可以通過(guò)后臺(tái)控制基金指數(shù)漲跌操控投資人盈虧。鄭某招募大量代理商、業(yè)務(wù)員，使用微信等網(wǎng)絡(luò)社交軟件以投資基金理財(cái)產(chǎn)品為名吸引投資者。業(yè)務(wù)員冒充基金經(jīng)理、投資顧問(wèn)等身份，騙取被害人信任后，將“德金國(guó)際”“中輝國(guó)際”等虛假基金交易平臺(tái)推薦給被害人。上述平臺(tái)為吸引被害人投資，向被害人發(fā)送虛假投資盈利截圖營(yíng)造投資回報(bào)豐厚假象，誘騙被害人注冊(cè)、充值、交易，最終以收取高額手續(xù)費(fèi)、控制期貨類(lèi)基金指數(shù)漲跌等方式騙取被害人投資款。被害人投資款均轉(zhuǎn)入鄭某實(shí)際控制賬戶(hù)，并未進(jìn)行任何真實(shí)的基金投資活動(dòng)。鄭某等人以上述方式騙取1.2億余元。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

2018年4月16日，浙江省舟山市公安機(jī)關(guān)以鄭某、周某坤等人涉嫌詐騙罪移送起訴。浙江省舟山市檢察院審查起訴過(guò)程中，通過(guò)審查“德金國(guó)際”虛假基金交易平臺(tái)在第四方支付公司開(kāi)設(shè)的支付賬戶(hù)的交易記錄，認(rèn)定鄭某等除利用該虛假基金交易平臺(tái)外，還利用“中輝國(guó)際”“鑫利國(guó)際”“拉菲國(guó)際”“海蒂?lài)?guó)際”等虛假基金交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)，追加認(rèn)定詐騙金額5000余萬(wàn)元，最終認(rèn)定詐騙金額共計(jì)1.2億余元。2018年9月28日，浙江省舟山市檢察院以詐騙罪對(duì)鄭某等33人提起公訴。

檢察機(jī)關(guān)通過(guò)審查涉案人員微信聊天記錄、詐騙平臺(tái)綁定的支付賬戶(hù)交易記錄，進(jìn)一步鎖定參與虛假基金交易平臺(tái)詐騙活動(dòng)的各級(jí)代理商50余名，向公安機(jī)關(guān)制發(fā)補(bǔ)充移送起訴通知書(shū)。公安機(jī)關(guān)后陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人38人并移送起訴。其中，4人在鄭某等人詐騙案中追加起訴，31人由舟山市人民檢察院、嵊泗縣人民檢察院于2019年7月26日至2022年10月20日期間陸續(xù)提起公訴，3人仍在審查起訴階段。

【處理結(jié)果】

2019年11月18日，浙江省舟山市中級(jí)人民法院對(duì)鄭某、周某坤等37人詐騙案作出一審判決，以詐騙罪判處被告人鄭某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處被告人周某坤有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；判處其余35名被告人有期徒刑十四年六個(gè)月至有期徒刑九個(gè)月不等，并處罰金。2020年11月13日至2023年4月18日，浙江省舟山市中級(jí)人民法院、浙江省嵊泗縣人民法院以詐騙罪對(duì)陸續(xù)提起公訴的31名被告人作出一審判決，判處各被告人有期徒刑十二年至有期徒刑一年六個(gè)月不等，并處罰金。一審宣判后，部分被告人提出上訴，二審法院均維持有罪判決。